El Tesoro anuncia multas de más de 1.210 millones de dólares para Bank of America.

El Tesoro estadounidense anunció el 13 de octubre multas por más de 1.210 millones de dólares contra Bank of America por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y las sanciones. El Tesoro afirma que el banco admitió violaciones de los requisitos de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo fallos en su programa de cumplimiento y en la notificación de actividades sospechosas.

Las medidas incluyen una multa de 1.200 millones de dólares impuesta por FinCEN, una multa de 750 millones de dólares impuesta por la OCC y un acuerdo de sanciones de 11,6 millones de dólares. Los periodistas de CNBC, Luke Fountain y Kevin Breuninger, explican que el importe de la multa de la OCC se descuenta de la multa total; las tres cifras no deben simplemente sumarse.

En un comunicado difundido por CNBC, Bank of America afirma haber invertido miles de millones en cumplimiento normativo y estar muy avanzado en sus labores de subsanación. El banco indica que las sanciones generarán un cargo de 1.200 millones de dólares en sus resultados del tercer trimestre. El Departamento del Tesoro también exige una revisión de transacciones sospechosas no detectadas previamente y controles independientes de ciertos aspectos del sistema de cumplimiento normativo del banco.

Fuentes

• U.S. Treasury — October 13 enforcement announcement
• Luke Fountain and Kevin Breuninger, CNBC; contributor Hugh Son — Bank of America penalties and response
• Social file photograph: Mx. Granger — Oakland, August 27, 2023; CC0 1.0; cropped with AI-assisted graphic layout
• Photo license — CC0 1.0 public-domain dedication